Güney Kore, Kripto Transferlerinde Denetimleri Artırıyor

Güney Kore, kripto varlık transferlerinde denetimleri sıkılaştırarak bilgi paylaşımını zorunlu hale getiriyor.

Güney Kore, kripto para transferleri üzerindeki denetimleri artırma kararı aldı. Hükümet, kayıtlı kripto varlık hizmet sağlayıcıları arasında geçerli olan 1 milyon wonluk Travel Rule eşiğini kaldırarak, tüm transferlerde gönderici ve alıcı bilgilerinin paylaşılmasını zorunlu hale getirdi.

Yeni düzenlemeye göre, transfer tutarından bağımsız olarak, her işlemde alıcı ve gönderici bilgileri paylaşılacak. Eğer işlemler eksik bilgi içeriyorsa, alıcı platformlar ek bilgi talep edebilecek veya transferi reddedebilecek.

Finansal İstihbarat Birimi, mevcut 1 milyon won sınırının, küçük tutarlı birçok işlemle aşılabildiğine dikkat çekti. Örneğin, bir kullanıcının yaklaşık 200 milyon won değerindeki USDT alımının ardından 216 kez 1 milyon wonun altında çekim yaptığı tespit edildi.

Ayrıca, düzenleme yurt dışındaki kripto platformları ve kişisel cüzdanlarla gerçekleştirilen işlemler için kara para aklama kontrollerini de sıkılaştırıyor. Yüksek riskli taraflarla yapılan transferler yasaklanırken, belirli işlemler için kripto platformlarına daha kapsamlı bir şüpheli işlem izleme yükümlülüğü getirilecek.

Yeni Travel Rule hükümlerinin, düzenlemenin yayımlanmasından altı ay sonra yürürlüğe girmesi planlanıyor.