SEGMN/SEGMEN KARDESLER GIDA URETIM SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 – Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

3 – Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi

4 – 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi rapor özetinin okunması

5 – Şirket’in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması

6 – Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin istifaları nedeniyle Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması

7 – Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

8 – Yönetim Kurulu’nun 2024 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin müzakere edilmesi

9 – Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

10 – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin, Şirketin “Ücretlendirme Politikası” kapsamında belirlenmesi,

11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu’na bildirilen 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,

12 – 2024 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi,

13 – Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

14 – Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu’nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396’ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,

15 – Yönetim kurulu ve üst düzey yönetime yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi,

16 – Geri alım programı çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verilmesi,

17 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

18 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

19 – Dilek, temenniler ve kapanış.